28日、関連省庁によると、関税庁特別司法警察は虚偽輸出実績などを前面に出し、中小ベンチャー企業部の政策資金を不正受給した企業を摘発する計画だ。 関税庁が貿易犯罪捜査のために中小ベンチャー企業部と別途の共助窓口を作ったのは今回が初めてだ。
政府関係者は「政府支援事業を狙った企業の輸出入実績操作犯罪が深刻な水準」とし「今回の協力結果を土台に成果が確認されれば業務協約を通じて資料共有を定例化する方案も検討している」と話した。 今後、共助範囲が他の部署に拡大するという観測も出ている。 現在、企業対象の支援事業を運営する省庁としては、産業通商部、農林畜産食品部、海洋水産部などが挙げられる。
関税庁がこのように高強度の捜査に乗り出した理由は、捏造犯罪が絶えないためだ。 関税庁によると、昨年の輸出入実績操作犯罪の摘発金額は3852億ウォンに達した。 以前の4年間の摘発金額も2021年2894億ウォン、2022年1087億ウォン、2023年4766億ウォン、2024年9062億ウォンなど毎年数千億ウォン台に達する。
輸出入の実績操作は公的資金を不正受給するだけでなく、資本市場のかく乱につながりやすい。 A企業は香港にペーパーカンパニーを設立した後、虚偽の実績を作るために低価格在庫衣類を繰り返し輸出入し、350億ウォン相当を高価申告して売上実績を膨らませた。 これを土台に中小企業対象の政府支援金融貸出320億ウォンを詐取し、上場予定企業という点を前面に出して株式価値を上げて投資金を誘致したと調査された。 関税庁の特別司法警察は、A社の関係者らを関税法上の価格操作などの容疑で検察に送致した。
輸入価格の操作を通じた公共財政の詐取も深刻な問題だ。 補聴器、成人用歩行器など福祉用具が主な犯行対象だ。 実際、関税庁は最近、保険給与の詐取を目的に成人用歩行器などを高価に輸入したB社を関税法上の価格操作などの疑いで検察に送致した。 福祉用具は輸入価格を基準に国民健康保険公団が保険給与を策定する点を悪用した事例だ。 報酬が高く策定されるほど健康保険財政負担が大きくなり、通常15%前後の購買者本人負担金も共に増えることになる。 関税庁関係者は「福祉用具などの価格操作は健康保険財政悪化につながるだけでなく、老人など脆弱階層の負担を大きくする悪質的犯罪」と話した。
今後も税関当局は、政府支援事業を狙った実績水増し事例を集中的に検討する方針だ。 政府関係者は「価格操作で実績を膨らませた企業が支援対象に選定されれば、実際の技術力と成長可能性を備えた有望企業が機会を奪われる恐れがあり、厳正な対応が必要だ」と話した。
今回の捜査では、企業支援事業の要件を満たすために虚偽で輸出額など実績を作り出した企業が主要ターゲットになる見通しだ。 輸出額集計期間の締め切り直前に実績が急増した企業が点検対象に上がる可能性があるという観測が出ている。
[カン·ミヌ記者]
